sayenews.com

کد خبر : ۲۰۵۲۴
پ
تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۲
مقامات پاناما اعلام کردند، دو بنیانگذار شرکت حقوقی "موساک فونسکا" را که چند ماه پیش محور رسوایی افشای اسناد مشهور به "اوراق پاناما" بود بعد از متهم شدن به پولشویی دستگیر کردند.
به گزارش سایه، به نقل از خبرگزاری رویترز، دفتر دادستان کل پاناما اعلام کرد، دستگیری این دو نفر در ارتباط با یک پرونده مرتبط با رسوایی فساد در برزیل بوده است.

براساس اعلام مقامات پاناما این دو بنیانگذار به نام‌های "یورگن موساک" و "رامون فونسکا" به دلیل خطر فرار آنها از کشور دستگیر شدند.

کنیا پورسل، دادستان کل پاناما به خبرنگاران گفت: اطلاعاتی که تاکنون جمع آوری شده شرکت پانامایی موساک فونسکا را به عنوان یک سازمان مجرم که اقدام به پنهان سازی پول و دارایی‌های با سرچشمه مشکوک می‌کند، شناسایی کرده است.

پورسل گفت: دادستان‌های کشورهای برزیل، پرو،‌ اکوادوور،‌ کلمبیا، سوئیس و آمریکا به تحقیقات یکساله که منجر به این بازداشت‌ها شد،‌ کمک کردند.

شرکت موساک فونسکا چند ماه پیش در بطن رسوایی قرار داشت که به دنبال افشای میلیون‌ها سند مشهود به اوراق پاناما اتفاق افتاد.

براساس این اسناد که در آوریل 2016 منتشر شدند این شرکت به مشتریان خارجی خود که بعضا از مقامات مهم کشورها و چهره‌های سرشناس بودند کمک می‌کرده تا دارایی‌هایشان را در مناطق مشهور به "بهشت‌های مالیاتی" پنهان کنند.

دادستان‌های پاناما اعلام کردند: ابتدا روز پنجشنبه دفاتر شرکت موساک فونسکا برای کشف مدارک مورد حمله قرار گرفتند و در روز جمعه نیز خانه‌های بنیانگذاران این شرکت هدف تفتیش قرار گرفتند.

فونسکا که پیش از این مشاور سابق رئیس‌جمهور پاناما بوده ارتباط شرکتش با رسوایی مربوط به شرکت برزیلی اودبرکت را رد کرد.

این شرکت اذعان کرده بود که به مقامات پاناما و کشورهای دیگر در فاصله سال‌های 2010 تا 2014 رشوه داده تا قراردادهای دولتی به دست آورد.

منبع:ايسنا

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه