sayenews.com

کد خبر : ۷۴۵۹
پ
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۳
متهم اصلی، با اینكه به عنوان مدیر عامل، یك شخصیت خقوقی است، اما عنان قضیه را در دست خودش گرفته،اعضای هیات مدیره را كنار گذاشته، در حساب شخصی خودش و در چند بانك هزار میلیارد تومان سپرده داشته است
دادستان كل كشور در گفتگوی ویژه خبری دیشب گفت: متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی بزرگ، به تازگی پذیرفته كه تخلفاتی داشته است.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبكه دوم سیما با بیان اینكه اگر خاوری به كشور بازنگردد اتهامات بیشتری به وی وارد خواهد شد، اظهار داشت: امروز برخی از افراد كه در بانك ملی و دیگر بانك‌های مرتبط با این پرونده تخلفاتی را انجام داده اند، تخلفات صورت گرفته را به ایشان منتسب می‌كنند.
وی ادامه داد: بر اساس تجربه كسانی كه به دلیل وارد شدن اتهامات به آنها به خارج از كشور رفته‌اند متضرر شده و وضعیت دنیوی‌شان در شرایط نامناسبی قرار می‌گیرد.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بیان داشت: ما از برگشت خاوری مأیوس شده‌ایم لذا به ناچار اگر ایشان به كشور بازنگردند از طریق مقررات قانونی نسبت به برگشتش از طریق اینترپل اقدام خواهد شد، اما هنوز قاضی از این پتانسیل استفاده نكرده است.

وی با اشاره به همكاری دستگاه‌های مختلف در زمینه آسیب‌شناسی موضوع اظهار داشت: خوشبختانه تعامل بسیار مناسبی مابین مجلس، دولت، بانك مركزی و قوه قضائیه پدید آمد تا به دنبال نیازهای امروز، نیازهای میان مدت و بلند مدت باشیم.
دادستان كل كشور در ادامه بیان داشت: یكی از مهمترین نیازهای امروز اصلاح اعتبارات اسنادی و ریالی است كه در سال ۷۷ به تصویب رسید و در سال ۸۰ ابلاغ شد.

وی بیان داشت: سیستم تخصیص اعتبارات در این بخش مشكلات عدیده‌ای داشت كه با همكاری شورای پول و اعتبار مقرر شد تا روابط و مقررات اعتبارات اسنادی تا پایان سال تجدیدنظر شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تفاوت در مدیرعاملی هر بانك با اعضای هیئت مدیره را یكی از رویكردهای آسیب‌شناسانه دیگر برشمرد و اظهار داشت: بررسی صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هم‌اكنون در دستور كار بانك مركزی قرار دارد و افراد در حال احراز شرایط لازم هستند.

وی به تخلفات صورت گرفته در برخی از بانك‌های خصوصی نیز اشاره كرد و گفت: هم‌اكنون یك پرونده از بانك‌های خصوصی به دلیل عدم توجه به تذكرات صادر شده در دستور كار قضایی قرار گرفته و بانك دیگری به دلیل انجام تخلفات برایش تذكر ارسال شده كه اگر به تذكرات عمل نكند در دستور قضایی قرار خواهد گرفت.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بیان داشت: نظارت بیشتر بانك مركزی بر بازرسی‌های بانك‌ها یكی دیگر از رویكردهای آسیب‌شناسی محسوب می‌شود، لذا دستگاه‌های نظارتی بانك مركزی می‌بایست با دقت عمل بیشتری فعالیت كنند و افراد را نسبت به جدیت هشدارها آگاه سازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بانك مركزی می‌بایست به هشدارهای صادر شده برای بانك‌های زیرمجموعه‌ها نظارت داشته باشد، تا اگر بانكی به هشدارها عمل نكرد برابر با قانون با بانك موردنظر برخورد شود. این اقدام یقیناً می‌تواند نقش پیشگیری بسیار قوی را ایفا نماید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به همكاری سیستم بانكی برای دریافت تعداد ال‌سی‌ و تنزیل‌های صادرشده اشاره كرد و گفت: متاسفانه هنوز گزارش روشن و واضحی در زمینه تعداد ال‌سی‌ها و تنزیل‌های صادر شده به ما نرسیده كه اگر مدارك بیشتری به دست ما برسد یقیناً‌ پرونده زودتر به ثمر خواهد رسید و ما می‌توانیم قبل از دادگاه برای اموال تعیین تكلیف كنیم.

وی در ادامه بیان داشت: از بازرسی دارائی توقع می‌رود تا نسبت به نقش خود فعال‌تر عمل نماید. متاسفانه ما می‌بینیم دستگاه‌های نظارتی در این پرونده به بانك مركزی، بانك صادرات و بانك ملی هشدار داده‌اند و بازرسی‌های همین بانك‌ها هشدارهای لازم را صادر كردند ولی در برخی از موارد كسانی كه هشدارها را داده‌اند خود اقدام به سفارش برای اعطای تسهیلات به این گروه كرده‌اند. اگر با علم و آگاهی به این موضوع كه این افراد اقداماتی مجرمانه را در دست دارند، سفارش انجام شده باشد، بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرانلاین، غلامحسین محسنی اژه ای گفت: "در سه هفته گذشته، یكی از دستاوردهای ما این بود كه مدیرعاملی شركت امیر منصور خسروی، حاضر به توضیح درباره اقداماتش شد. او تا پیش از این توضیحی درباره فعالیت هایش نمی داد. هفته های اول می گفت كار خاصی نكرده ایم، چون اعتماد داشت به ان شبكه و كارهای پیچیده كه انجام می دادند."

به گفته او تعداد بازداشتی های این پرونده، سه برابر شده است: "22 نفر قبلا احضار شده بودند. تاكنون از 67 نفر به عنوان متهم در رده های مختلف مدیران و مسوولان شركت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریاو افرادی كه حامی این افراد بوده اند، احضار شده اند و 31 نفر بازداشت هستند."

پیش از این 12 نفر بازداشت شده بودند.
اژه ای همچنین گفت: "این پرونده در نگاه اول كلاف سردرگمی بود، گمان می شد این فساد، بی برنامه اتفاق افتاده است. اما اكنون نگاه می كنیم كار مهندسی شده و طراحی شده است. اكنون با كاری كه همكاران بنده كرده اند، مشخص شد این فساد و تخلف، مهندسی شده است، شبكه است، طرح و برنامه داشته اند."

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره برخی تخلفات این پرونده گفت: "از بسیاری از وجوهی كه گرفته بودند، ردی وجود نداشت، در حساب های شركت واریز نشده بود، كارسازی نشده بود، مشخص شد متهم اصلی، با اینكه به عنوان مدیر عامل، یك شخصیت خقوقی است، اما عنان قضیه را در دست خودش گرفته،اعضای هیات مدیره را كنار گذاشته، در حساب شخصی خودش و در چند بانك هزار میلیارد تومان سپرده داشته است."
به گفته او پولشویی در واریز ها و پرداخت صورت گرفته است: "با ردگیری از حساب شخصی یكی از متهمین اصلی پرونده، مشخص شد، چك هایی كه به نام شركت صادر شده است، فرد دیگری نقد كرده، در چند بانك پول چرخیده است و دوباره برگشته به شركتو در كار دیگری هزینه شده است."


اژه ای گفت: "عمده اعتبارات اسنادی بدون ضابطه داده شده است، برخی كارمندان بانك، رشوه گرفته بودند، سندسازی صوری هم انجام شده است."

اما نكته جالب در این فساد بزرگ، جابجایی پول نقد بوده است. اژه ای دراین باره گفت: "یكی از نكاتی متهمان پیش از ردیابی حساب های بانكی نمی گفتند، پول هایی بوده كه می خواسته از حساب شخصی خودش، بردارد. انها پول را نقد می گرفتند و اینها را یا بخشی را تبدیل به یورو و دلار می كردند، یا ریال در كیف هایی جا می دادند كه تا 300 میلیون تومان جا داشته است. بعد هم به افراد مختلفی می داده اند. در برخی كیف ها كه دلار و یورو جا می دادند، تا 500 میلیون تومان جابجامی شده است."
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه